Como parte de uno de mis trabajos ahora estoy estudiando acerca de Normas para combatir el lavado de dinero. Se va a dar un curso este sábado y parece ser que seré apoyo… so…

Pero hasta ahora… cómo es difícil encontrar la Ley patriota ¬¬
Se habla tanto de ella en noticias, y hay tantos enlaces relacionados, que el google jamaz me entregó la liga directa al documento y hasta el momento, tan sólo uno de los artículos hace referencia a ella. Todos nombran y hablan de esta ley, sin embargo la ley en sí se me convirtió en algo impalpable y casi místico, puesto que saber de ella por medio de terceros es como hablar de una nueva religión (de terror claro está).

Habrá que seguir pugnando por los trackbacks y referencias bien hechas, porque hasta ahora aunque pude informarme acerca de todas las quejas… no he encontrado lo que estaba buscando, que era exactamente qué dice la ley en contra del lavado de dinero… dejen leo y ahora resumo…

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En resumen comete un acto ilegal quien

• transmite dinero procedente de actos ilícitos a los estados unidos o fuera de él.
• quien sepa de dinero procedente de actos ilícitos y no lo reporte
• el intermediario entre un punto u otro en el envío de este dinero. Es decir, comete un acto ilegal la institución que lo transporta, porque es obligación de ella informarse sobre la procedencia del dinero

Y todo esto en transacciones dentro de los Estados Unidos o transacciones de EUA a otra parte, o de otra parte a EUA. Es decir, ahora incluso al no ser ciudadano estadounidense, uno tiene que atenerse esta ley (esta es la parte controversial).

Y ahora a lo que sigue… Digo, que de ley patriota no esta hecha la reglamentación contra el lavado de dinero, esa es mucho mas antigua.

Creo que hasta el momento este proyecto (completo, con las 4 semanas que estuve viajando) fue lo mas divertido que he hecho.

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